Analista de Cumplimiento - Lavado de Activos
Lider Grupo Constructor
- Supervisión del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Gestión de información que sustente operaciones objeto de investigación
- Análisis acerca del nivel de riesgo LA/FT de los procesos financieros de la compañía.
- Desarrollo de informes de evidencias y hallazgos en la gestión del LA/FT
- Realizar la inscripción de las empresas del grupo de acuerdo a las normativas de la UIF.
- Desarrollar y promover la cultura de prevención de LA/FT.
- Formación universitaria completa en Ingeniería Industrial, Administración o afines.
- Conocimientos de sistemas de Prevención de Lavado de Activos.
- Manejo de Ms. Excel a nivel intermedio – avanzado.
- Experiencia mínima de 2 años en el puesto.
- EPS cubierta al 100%
- Seguro oncológico cubierto al 100%
- Estacionamiento
- Horario de Verano
- Cuponera de días libres
Vacante publicada el Hace un mes
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