Resultados de la búsqueda: 82 vacantes
...inmediata de las medidas de congelamiento nacional de fondos o activos que dicte la SBS en los casos vinculados a los delitos de LA/FT... ...riesgo de incumplimiento regulatorio y normativo, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
...con otras funciones que, en materia de su competencia le sean asignadas para el logro de los objetivos del área.
- Apoyar en las actividades asignadas por el jefe inmediato.
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- Todos los beneficios por Ley
- Ingreso a Planilla de Sodexo
¡Nuestro...
...30 – 17:00 pm y los sábados de 7:30 – 13:00
• Experiencia en lavado de autos y camiones
• Metódico, ordenado, rápido y detallista... ...del trabajo desde que inicia su labor, hasta finalizar sus actividades.
• Mantener en buen estado las herramientas y dar los usos apropiados...
...relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. Realizar activamente las operaciones en sus áreas respectivas de acuerdo a las... ...· Aplicar las políticas de crédito, riesgo, Prevención de Lavado de Activos (Conoce a tu cliente), etc., establecidas por el Banco...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
6 horas atrásNueva
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
6 horas atrásNueva
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
13 horas atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo.Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
6 horas atrásNueva
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
3 días atrás
...los planes de acción de Banca Digital. Garantiza que todas las actividades se desarrollen en conformidad con las normas, políticas y... ...reducir el riesgo operacional, de incumplimiento reglamentario, de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y de conducta,...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
2 días atrás
...Proyectos, y determinar en base a estimaciones cuantitativas, las actividades a desarrollar.
Asegurar que los proyectos a su cargo se... ...operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de...
CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CAT PERÚ S.A.
Lima, Lima
13 horas atrás
...financieros) en el segmento asignado; así como, velar que las actividades se realicen de acuerdo con las regulaciones vigentes y políticas... ...SBP, Manual de Trading and Sales de Scotia Capital, Manual de Lavado de dinero.
¿Qué esperamos de ti?
Formación Deseable...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
2 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
2 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
2 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
2 días atrás
...estrategia de Pricing Retail en todas sus dimensiones: a nivel de Activos y Pasivos, a nivel de los segmentos Afluente, Masivo y SME, a... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
13 horas atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ....
• Aplicar las políticas de crédito, riesgo, Prevención de Lavado de Activos (Conoce a tu cliente), etc., establecidas por el...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...aledañas ( AV. REPUBLICA DE PANAMA 4119)
FUNCIONES:
• Realizar el Lavado del interior y exterior de los vehículos.
• Trabajar con organización, orden y limpieza durante el desarrollo de todas sus actividades
• Otras funciones que le designe su jefe inmediato.
SE...
TRC EXPRESS
Surquillo, Lima
8 días atrás
...labores de almacén y reparto para minimizar los tiempos en la salida a ruta.
• Lavar y mantener limpio el vehículo para mantener los estándares de calidad de LISA.
• Otras actividades asignadas por su jefe inmediato.
¡¡¡EVITAR LA POSTULACION QUIENES CUENTEN CON RECORD...
Lopesa Industrial SA
San Luis, Lima
17 días atrás
...).
- Indispensable experiencia mínima de 3 años en derecho inmobiliario y corporativo.
- Manejo de sistema de prevención de lavado de activos (UIF).
- Manejo de office a nivel intermedio.
Funciones:
Registral: Declaratoria de Fabrica, independizaciones, reglamentos...
La Venturosa Inmobiliaria
Lima, Lima
23 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
13 horas atrás
