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S/.2500
Abogado Colegiado Indispensable Con experiencia en Derecho Notarial, Registral, Inmobiliario, Prevención de Lavado de Activos y Protección al Consumidor. Absolución de consultas legales. Revisión de Minutas de Compraventa. Redacción de contratos, adendas,...LEGALQUILER
San Isidro, Lima9 días atrásS/.2200
...procedimientos y demás disposiciones referentes a al cumplimiento de las normas de transparencia de información, gestión integral de riesgos, sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y demás normas internas y externas. Otras funciones...EDPYME INVERSIONES LA CRUZ
San Isidro, Lima8 días atrás- ...indispensable. Experiencia mínima de 1 año en funciones similares caja, facturación o atención al cliente. Conocimientos deseables en gestión de lavado de activos. Manejo de Microsoft Office a nivel intermedio o avanzado deseable. Deseable tener vehículo propio a tu...
Arch Latam
San Isidro, Lima15 días atrás - ...En el marco de la misión de nuestra empresa, se requiere incorporar a una ANALISTA JR DE GESTIÓN DE RIESGOS Y METODOLOGÍA DE LAVADO DE ACTIVOS Y FT SEDE CORPORATIVA con el siguiente perfil Requisitos Egresado o Bachiller de las carreras de Contabilidad, Administracio...
Financiera Confianza
San Isidro, Lima17 días atrás S/.8000
...interno. Leyes mercantiles, tributarias, laborales, entre otras. Prevención de lavado de dinero Análisis financiero Metodologías... ...Principales Desarrollar los programas de auditoría, check list y las acciones y actividades de control de su competencia,...EDPYME INVERSIONES LA CRUZ
San Isidro, Lima24 días atrás- ...limpios y ordenados los almacenes de suministro de limpieza y de activos operativos. # Colaborar con el cuidado de los equipos... ...de laborar en San Isidro # Experiencia en utilización lavado de maquinarias de lavado , manejo y utizacion de quimicos....
S/.1300
...Responsable de verificación de autenticidad de valorados. Cumplimiento de políticas de seguridad. Cumplir con las normativas de protección de lavado de activos. Atender a los clientes en base a la política de calidad. Qué estamos buscando Técnicos egresados o...Adecco Perú S.A.
San Isidro, Lima15 días atrás- Realizar lavado profesional a los vehículos de los clientes el cual incluye lavado de carroceria chasis ,limpieza de interiores,... ...de pintura a los clientes que lo requieran Colaborar con otras actividades de taller , a requerimiento de la Gerencia General o Gerencia...
PERFORMANCE AUTOMOTRIZ GROUP S.A.C.
Pueblo Libre, LimaHace un mes - ...Objetivo del Puesto: Realizar el lavado, desinfección y mantenimiento básico de los contenedores de residuos o productos, asegurando... ...y su correcta disposición o almacenamiento. Registro de actividades realizadas según procedimientos internos. Reportar...
S/.1130
...de los mejores talentos para ocupar las vacantes de Auxiliar de Lavado. Requisitos Certificado de secundaria completa Contar con... .... Lavado de utensilios de laboratorio Apoyo en otras actividades relacionadas al área. Beneficios Ingreso a planilla con...MEDIFARMA
Lima, Lima12 días atrás- ...correos a las diferentes áreas sobre los ingresos de vehículos Descarga Directa. 14. Reportar actividades sospechosas involucradas en... ...ilícitas como corrupción, el soborno, la ciberdelincuencia, contrabando, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo,...
Grupo Unimar S.A.
Callao, Callao9 días atrás S/.1130
...horarios rotativos en SAN JUAN DE LURIGANCHO Avenida en Santuario 1127. FUNCIONES Ejecutar correctamente las actividades referidas al proceso de producción pelado, lavado, sancochado, escurrido, pesado, cortado, fritura, selección de producto frito y saborizado,...GRUPO PROGESTION
San Juan de Lurigancho, Lima5 días atrásS/.1290
...monitoreo de PTARI Planta de tratamiento de residuos industriales para asegurar el rango de procesamiento. Dominar tareas de lavado de material y trasvase. Dominar las actividades de pesado Reportar muestras no conformes Reportar cualquier incidente operativo o de...ALS Perú
Callao, Callao12 días atrás- ...evidencien el correcto equipado de la unidad. Realizar el pintado y lavado de tolva, preparación del botiquín, cambio de fusiles quemados. Solicitar el stock necesario para el desempeño de las actividades al área de logística. Requisitos Deseable técnico...
Importante empresa del sector
Santiago de Surco, Lima26 días atrás - ...entidades reguladoras. Gestionar mensualmente ante SUNARP los documentos registrales Control documental de procesos del Ministerio Público Casos de Lavado de activos, TID, TIM, etc.. Control documental de cartas, evidencias, control y gestion de multas BENEFICIOS...
Servicios Aeroportuarios Andinos SA
Callao, Callao3 días atrás - ...Recolectar los desechos , limpieza y desinfección de los basureros Lavado y limpieza de jabas Otros que designe su Jefe inmediato.... ...Ofrecemos Grato ambiente laboral Requerimientos Experiencia Pro actividad Espíritu de participación y Flexibilidad Comunicación...
Taller 777 SAC
Lima, Lima5 días atrás - ...muchas ganas de aprender. Funciones Realizar trabajos de pintura, de acuerdo a las actividades asignadas en la orden de trabajo. Organizar las tareas previas al proceso de pintura y lavado. Realizar el pedido y seguimiento de materiales para los trabajos establecidos...
ELEFANTE S.A.C.
Lurin, Lima24 días atrás - ...Controlar y dar seguimiento a los servicios prestados por terceros. Reportar actividades sospechosas involucradas en actividades ili... ...corrupción, el soborno, la ciberdelincuencia, contrabando, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, entre otras....
Grupo Unimar S.A.
Callao, CallaoHace un mes - ...ubicados en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, buscamos activamente personas con el talento y el potencial para prosperar en TMF... ...Entidades Reguladas de TMF, políticas en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, gestión de riesgos...
- ...trabajo, Código de Integridad, Programa de Compliance & Ética Empresarial y la Política de Prevención de Corrupción (antisoborno), Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Cumplir con la política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y los...
- ...Cumplir con las BPM. Rotar y rotular productos e insumos de cocina. Lavar sus utensilios de cocina y limpiar su área de trabajo... .... Descuentos corporativos en todos nuestros locales. Participación en actividades integradoras eventoscampeonatos Programa de...
La Baguette
Miraflores, Lima, Lima8 días atrás - ...que se estén cumpliendo correctamente. Evaluar la calidad de los activos en cartera. Revisar periódicamente la calidad de las facturas... ...cumplir la políticas establecidas en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Demás...
S/.1320
...licenciadas del consultorio durante las horas que le toca su turno respectivo. Descontaminar, lavar, preparar y esterilizar el material me... ...Indispensable. Principales competencias valoradas Orientación al servicio Escucha activa Orden y cuidado Orientació...Liga Peruana de Lucha Contra el Cancer
Lima, Lima7 días atrás- ...financieros (crédito, mercado, liquidez, solvencia), y no financieros (ESG, operativo, fraude, tecnológicos/seguridad). Conocimiento de la gestión de modelos financieros. Conocimiento de las normas y prácticas para la prevención de lavado de activos y cumplimiento regulatorio.
- POR REEMPLAZO 1.Realizar la limpieza y lavado de las unidades. 2.Verificar el correcto funcionamiento y limpieza de su equipo y... ...indicados por el Supervisor de Flota jefe de Patio. 5.Apoyar en actividades del área de mantenimiento. 6.Revisar los niveles de aceite del...
Grones Sac
Callao, Callao10 días atrás - ...́n o afines. Experiencia de 2 años en cargos iguales, de gerencia yo jefatura y 04 años en entidades financieras Especialización en lavado de activos, terrorismo, corrupción o afines Procedimientos o controles vinculados al sistema de LAFT No tener antecedentes...
COOPERATIVA A Y C SAN HILARION
San Juan de Lurigancho, Lima12 días atrás - ...rentabilidad. Coordinar con el área de Compras respecto a compra de insumos. Reportar actividades sospechosas involucradas en actividades... ...corrupción, soborno, ciberdelincuencia, contrabando, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, entre otras....
Grupo Unimar S.A.
Callao, Callao22 días atrás - ...trabajo, Código de Integridad, Programa de Compliance & Ética Empresarial y la Política de Prevención de Corrupción (antisoborno), Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Cumplir con la política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y los...
- ...utilizados de manera óptima evitando desperdicios innecesarios. Velar y realizar actividades necesarias para que en el área de lavandería se cumplan los estándares de seguridad, higiene y limpieza. Lavado, secado, planchado y doblado de toda la ropa del hotel, uniformes de...
- ...finanzas, administración o derecho. Experiencia mínima de 6 meses en actividades y/o procesos del sistema de prevención de LAFT o tareas afines... .... Conocimientos generales sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Regulaciones...
