Resultados de la búsqueda: 9 vacantes
...Preparation of required reporting packages based on users’ data and according to local regulatory standards.
Lead the preparation of AML/KYC compliance reports related to virtual assets and FIAT transactions.
Handle and review assigned cases within available SLAs,...
Binance
Lima, Lima
1 día atrás
...de negocios diarios para cumplir con las obligaciones con respecto al riesgo operacional, riesgo de cumplimiento regulatorio, riesgo AML/ATF y riesgo de conducta, incluyendo pero no limitado a las responsabilidades bajo el Marco de Gestión de Riesgo Operacional, Marco de...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
5 días atrás
...el cumplimiento y la efectividad de las actividades cotidianas, controles diarios para cubrir el riesgo operativo, de cumplimiento, AML/ATF/sanciones y de conducta.
•Construye un entorno de alto rendimiento e implementa una estrategia de personas que atrae, retiene...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...diligence procedures.
Conduct analysis and reporting on unusual and suspicious transactions.
Present reports to Peruvian regulators on AML matters.
Address requests from regulators and/or internal or external audits.
Provide support in tasks related to regulatory...
Rush Street Interactive
Perú
5 días atrás
...and effectiveness of day-to-day business controls to meet obligations with respect to operational risk, regulatory compliance risk, AML/ATF risk and conduct risk, including but not limited to responsibilities under the Operational Risk Management Framework, Regulatory...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
2 días atrás
...horarios flexibles, incluyendo fines de semana y días festivos.
- Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Conozca a su Cliente (AML/KYC) deseable.
Ofrecemos:
- Salario competitivo y beneficios adicionales.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo...
...procedimientos internos vigentes. ¿Qué esperamos de ti? Formación Deseable: Título universitario en un campo relacionado a Legal, Cumplimiento, AML, Administración, Ingeniería Industrial. Un grado relevante de Bachillerato es deseable Experiencia Mínima: Más de 6 años de...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
12 días atrás
...relationships and assist with all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in...
...systems and services that are crucial to Alpacas user onboarding and account management across our suite of services. These include KYC/AML processes, entitlements management and regulatory reporting. The team is instrumental in ensuring a compliant and efficient user...
