Resultados de la búsqueda: 13 vacantes
...•Conocimiento avanzado y capacidad para comunicar todos los procedimientos y requisitos de las políticas de Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / ATF). Adherirse a los estándares, políticas y prácticas comerciales...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...Preparation of required reporting packages based on users’ data and according to local regulatory standards.
Lead the preparation of AML/KYC compliance reports related to virtual assets and FIAT transactions.
Handle and review assigned cases within available SLAs,...
Binance
Lima, Lima
4 días atrás
...all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
Main features of the job:
Freelance basis only (this is NOT a permanent...
...all relevant client checks.
Review Trade Finance client information in respect of Anti-Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) and Counter-Terrorism Finance (CTF) requirements.
You Must Have :
~1+ years of experience in financial consultation,...
...experiencia en el rubro automotriz / banca.
Funciones:
CUMPLIR CON LOS ENTRENAMIENTOS MANDATORIOS DE LA COMPAÑÍA (KNOW YOUR CLIENT-KYC).
PREPARAR EL ACUERDO MARCO ESTÁNDAR Y EL "ARCHIVO DEL CLIENTE" PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO MARCO (EXCEPTO EN EL CASO DE...
...consultas de las área de Payments y Support.
Realizar las conciliaciones bancarias de las operaciones
Realizar verificaciones diarias de KYC y reportarlas
Reportar cualquier inconsistencia del sistema a la jefa de Operaciones o encargado del área.
Asegurar que el...
...flexibles, incluyendo fines de semana y días festivos.
- Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Conozca a su Cliente (AML/KYC) deseable.
Ofrecemos:
- Salario competitivo y beneficios adicionales.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional....
...determinar la presencia de eventuales señales de alerta en alguna operación, y alineado a la Política de BNS para Trade (Global AML, ATF & KYC Policy for Trade Finance / Global Standards and Best Practices for Trade).
CONDICIONES LABORALES:
Ingreso a planilla de Tawa,...
...systems and services that are crucial to Alpacas user onboarding and account management across our suite of services. These include KYC/AML processes, entitlements management and regulatory reporting. The team is instrumental in ensuring a compliant and efficient user...
...migración al modelo de implementación CI/CD.
- Dar soporte a proyectos de integración con servicios de terceros (Payment Rails, SMS/Email, KYC, Analytics, etc.)
- Construir, mantener y ser dueño de los esfuerzos de cumplimiento de InfoSec mediante la implementación y el...
...migración al modelo de implementación CI/CD.
- Dar soporte a proyectos de integración con servicios de terceros (Payment Rails, SMS/Email, KYC, Analytics, etc.)
- Construir, mantener y ser dueño de los esfuerzos de cumplimiento de InfoSec mediante la implementación y el...
...Microsoft Office a nivel intermedio.
• Conocimiento en el campo PLAFT (matrices de riesgo, indicadores KPI / KRI, manejo de
formularios KYC / KYB, entre otros).
• Experiencia mínima de 2 años en el puesto.
• Disponibilidad para laborar de forma presencial en San Isidro...
...- Complete migration to CI/CD deployment model.
- Support integration projects with 3rd party services (Payment Rails, SMS/Email, KYC, Analytics, etc.).
- Build, maintain, and own InfoSec compliance efforts by implementing and enforcing appropriate processes and standards...
