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Trabajo Lavado activos

1-20 de 8838 ofertas

Historial de búsqueda:

lavado activos

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Lima

laborum.pe -  4 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 500

 ...Contar con experiencia en el Sistema Privado de Pensiones o Sistema Financiero. - Con conocimientos en: prevención contra el lavado de activos, normativa del SPP, bases negativas, Matemática Financiera, estadística, Gestión y evaluación de riesgos - Manejo a nivel intermedio...  >>

Chiclayo

computrabajo.com.pe -  6 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

Te invitamos a formar parte de nuestro exitoso equipo de trabajo integrándote como Asistente de Oficialía de Cumplimiento de Lavado de Activos. Apoyar al Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos en el monitoreo del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento...  >>

Chiclayo

computrabajo.com.pe -  13 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

Apoyar al Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos en el monitoreo del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo , así como también apoyar en la elaboración de los Informes Trimestrales, Semestrales y Reportes de Operaciones Sospechosas...  >>

Miraflores, Lima, Lima

aptitus.com -  Hoy  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

 ...Entretenimiento está en búsqueda de personal para hacerse responsable del lavado de platos y utensilios de cocina, así como de la limpieza...  ...semanales. •01 alimentación por turno de trabajo en el comedor de colaboradores. •Actividades de bienestar social. •Línea de carrera. >>

Pueblo Libre, Lima, Lima

aptitus.com -  Hoy  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

 ...,ppt). -Manejo de internet. -Conocimientos especiales en: *Manejo de seguridad y salud en el trabajo. *Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo: prevención, detención y reporte de operaciones sospechosas. *Planeamiento estratégico, indicadores...  >>

Cerro Colorado (distrito)

computrabajo.com.pe -  39 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 850

 ...incorporarlos a su equipo de colaboradores, cubriendo el puesto de LAVADO DE BUSES Se solicita Jóvenes varones mayores de 23 años de...  ...comprometida, puntual, con muchas ganas de aprender y formar parte activa de la Empresa. Contar con disponibilidad inmediata y a tiempo...  >>

Miraflores (distrito), Arequipa

computrabajo.com.pe -  5 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

 ...implementar procedimientos y controles para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de Lavado de Activos. Llevar adelante la política de capacitación al personal con entrenamientos y actualizaciones continuas sobre el tema....  >>

Huaraz

bsgrupo.com -  4 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

 ...por teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones a...  >>

Lima

computrabajo.com.pe -  10 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 4000

 ...preliminar de las operaciones contenidas en los reportes internos aplicando los criterios establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos. Elaborar semanalmente los reportes relacionados a los Formularios de Registro de Operaciones y Declaración Jurada de...  >>

San Isidro, Lima, Lima

laborum.pe -  9 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 500

 ...preliminar de las operaciones contenidas en los reportes internos aplicando los criterios establecidos en el Manual de Prevención de Lavado de Activos. · Elaborar semanalmente los reportes relacionados a los Formularios de Registro de Operaciones y Declaración Jurada de...  >>

Información adicional
trabajo: San Isidro, Lima, Lima

San Isidro, Lima, Lima

laborum.pe -  12 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 500

 ...indicadas. Requiere cuatro (04) años de experiencia laboral como mínimo en la implementación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y/o funciones similares. · Conocimientos del idioma inglés a nivel intermedio...  >>

Información adicional
trabajo: San Isidro, Lima, Lima

Tacna

bsgrupo.com -  11 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

 ...operativos de las instituciones estatales. Responsable de temas contables y administrativos en la sala. Encargado de la declaración de lavado de activos. Atender a los representantes de instituciones ante visitas inspectivas (ministerio de trabajo, municipalidad, MINCETUR, etc.)...  >>

San Isidro, Lima, Lima

laborum.pe -  12 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 500

 ...Cumplir obligatoriamente con las políticas y procedimientos establecidos en el Código de Conducta y Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Requisitos: · Bachiller en Estadística o Ingeniería de Sistemas. · Poseer...  >>

Información adicional
trabajo: San Isidro, Lima, Lima

San Isidro, Lima, Lima

laborum.pe -  12 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 500

 ...Cumplir obligatoriamente con las políticas y procedimientos establecidos en el Código de Conducta y Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. · Cumplir otras funciones relacionadas que le asigne la Sub Gerencia. ·...  >>

Información adicional
trabajo: San Isidro, Lima, Lima

Ilo

computrabajo.com.pe -  15 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 3000

 ...rechazar la solicitudes de créditos hasta por el limite asignado. 9 Cumplir con las normas vigentes del Sistema de Prevención de lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 10 Realizar otras funciones que le sean asignadas por el superior inmediato dentro del...  >>

Información adicional
trabajo: Ilo

Chorrillos (distrito)

computrabajo.com.pe -  16 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 7000

Garantizar el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos, así como detectar cualquier actividad sospechosa sobre el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.. Requisitos Bachiller en contabilidad, economía, ingeniería industrial o carreras afines...  >>

Información adicional
trabajo: Chorrillos (distrito)

Ilo

computrabajo.com.pe -  17 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 2000

 ...señales de alerta que permitan identificar las transacciones inusuales. 7 Cumplir las normas vigentes del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. 8 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones yo otras funciones...  >>

Información adicional
trabajo: Ilo

San Isidro, Lima, Lima

laborum.pe -  15 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 500

 ...Cumplir obligatoriamente con las políticas y procedimientos establecidos en el Código de Conducta y Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Cumplir otras funciones inherentes al puesto y las que sean asignadas por la Supervisión de...  >>

Información adicional
trabajo: San Isidro, Lima, Lima
trabajando.pe

Loreto, Alto Amazonas

trabajando.pe -  18 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

 ...por teléfono, visitándolos y ofreciéndoles los diversos productos y servicios del banco, aplicando la política de prevención de lavado de activos. Evaluar el desempeño de sus clientes, identificando y anticipándose a futuras necesidades y riesgos, generando relaciones...  >>

San Isidro (distrito), Huancavelica

computrabajo.com.pe -  20 días atrás  -  [ Detalles de trabajo ]   -   [ Guardar empleo ]

S/. 850

 ...datos en Access y SQL Server deseable. Preferentemente con quinto o tercio superior. Deseable conocimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. HABILIDADES PERSONALES Capacidad de Análisis y síntesis Proactivo. Discreción, honestidad, orden...  >>

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