...inmediata de las medidas de congelamiento nacional de fondos o activos que dicte la SBS en los casos vinculados a los delitos de LA/FT... ...riesgo de incumplimiento regulatorio y normativo, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
S/.1025
...le sean asignadas para el logro de los objetivos del área.
Apoyar en las actividades asignadas por el jefe inmediato.
QUÉ TE OFRECEMOS... ...de trabajo Perú ofrecemos puesto de Trabaja en Sodexo Vajillero Personal de Lavado de Vajillas S1025Bono de S100 Miraflores para...
...30 – 17:00 pm y los sábados de 7:30 – 13:00
• Experiencia en lavado de autos y camiones
• Metódico, ordenado, rápido y detallista... ...del trabajo desde que inicia su labor, hasta finalizar sus actividades.
• Mantener en buen estado las herramientas y dar los usos apropiados...
...relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. Realizar activamente las operaciones en sus áreas respectivas de acuerdo a las... ...· Aplicar las políticas de crédito, riesgo, Prevención de Lavado de Activos (Conoce a tu cliente), etc., establecidas por el Banco...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo.Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
3 días atrás
...construcción, evolución y operación de una unidad de producto, canal o activo de alta componente tecnológica en la banca digital en Perú y... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
4 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
3 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
3 días atrás
..., requeridos por la operación para el desarrollo y soporte de actividades de cobranza, así como requerimientos de procesos de control interno... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
3 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
21 horas atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ...(nivel intermedio)
Conocimiento de Prevención de Lavado de Dinero (nivel avanzado)
Conocimiento de Metodologías Agiles...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
3 días atrás
...perfiles de clientes que deseamos atender en la Banca (industria, actividad económica, comportamiento de pago) en su zona de influencia, en... ...las políticas relacionadas a riesgo reputacionales y lavado de dinero; así mismo, negociar con el Área de Créditos las mejoras...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
21 horas atrás
...estrategia de Pricing Retail en todas sus dimensiones: a nivel de Activos y Pasivos, a nivel de los segmentos Afluente, Masivo y SME, a... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
3 días atrás
...aledañas ( AV. REPUBLICA DE PANAMA 4119)
FUNCIONES:
• Realizar el Lavado del interior y exterior de los vehículos.
• Trabajar con organización, orden y limpieza durante el desarrollo de todas sus actividades
• Otras funciones que le designe su jefe inmediato.
SE...
TRC EXPRESS
Surquillo, Lima
16 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ....
• Aplicar las políticas de crédito, riesgo, Prevención de Lavado de Activos (Conoce a tu cliente), etc., establecidas por el...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
2 días atrás
...labores de almacén y reparto para minimizar los tiempos en la salida a ruta.
• Lavar y mantener limpio el vehículo para mantener los estándares de calidad de LISA.
• Otras actividades asignadas por su jefe inmediato.
¡¡¡EVITAR LA POSTULACION QUIENES CUENTEN CON RECORD...
Lopesa Industrial SA
San Luis, Lima
26 días atrás
...).
- Indispensable experiencia mínima de 3 años en derecho inmobiliario y corporativo.
- Manejo de sistema de prevención de lavado de activos (UIF).
- Manejo de office a nivel intermedio.
Funciones:
Registral: Declaratoria de Fabrica, independizaciones, reglamentos...
La Venturosa Inmobiliaria
Lima, Lima
Hace un mes
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ..., el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
3 días atrás
...estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas,... ...servicios del banco), aplicando la política de prevención de lavado de activos.
· Evaluar el desempeño de sus clientes,...
Grupo Financiero Scotiabank
Lima, Lima
1 día atrás
...Realizar el relevo con el turno anterior, para dar continuidad a las actividades programadas de acuerdo con la programación de impresión.
·... ...iniciar la siguiente producción programada.
· Realizar el lavado automático del circuito del recorrido de tinta, para asegurar...
...a las áreas de créditos.
• Conocer y aplicar políticas, normas y procedimientos establecidos en el manual de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Perfil:
• Estudiante, o estudios técnicos truncos o universitarios de las carreras de...
...normas de calidad.
• Puede operar lavavajillas o ayudar con el lavado y secado de platos, cristalería, cubiertos y utensilios.
•... ...ofrecidos.
• Asistir a las capacitaciones, participar activamente en la implementación y cumplir lo dispuesto en la Política del...
...trabajo: cuchillos, sobadora, hornos, entre otros.
Efectuar el lavado y sanitización de los utensilios y menajeria empleada en la... ....
Como Ayudante de cocina puede realizar las siguientes actividades específicas:
- Ayudante en cocina caliente: Siendo dependiente...
...respectivos.
- Elaboración y revisión de Contratos a nivel organizacional.
- Soporte legal en temas de protección de datos, lavados de activos, compliance, derechos de autor.
- Revisar, interpretar y velar por la correcta aplicación sobre normatividad
REQUISITOS...
...guardias hospitalarias.
• Brindar orientación y apoyo técnico en actividades asignadas al personal técnico de enfermería.
• Brindar... ...anterior y entrega el turno que va a continuar
• Realizar el lavado de manos según protocolo.
• Administración de medicamentos,...